آخرین اخبار
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
اجتماعی
سلامت
وبگردی
عکس
فیلم
سبک زندگی
آگهی
VISTA
جمعه, ۱۸ خرداد, ۱۴۰۳ /
7 June, 2024
هادی خانی
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات …
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ /
سایت صدای بورس
/ اقتصادی /
پولشویی
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ /
سایت پارسینه
/ اقتصادی /
پول
/
تروریسم
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ /
خبرگزاری مهر
/ اجتماعی /
هادی خانی
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری …
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پولشویی
/
بریکس
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ /
سایت بازار نیوز
/ اقتصادی /
بریکس
/
هادی خانی
مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ …
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
خبرگزاری ایسنا
/ اقتصادی /
تروریسم
/
هادی خانی
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
فساد اقتصادی
/
هادی خانی
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری میکنند
در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
ما کلی در زمینه مبازره با پولشویی کار کردهایم، اما آنها را درست منعکس نکردیم
خانی گفت: باید بیانمان را در مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم. اقدامات برخی از کشورها در حد یک دهم سامانه فاش بانک مرکزی هم نیست، اما اینقدر خوب مستند سازی کردهاند که انگار کلی کار انجام شده است.
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
خانی گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد. دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد / دارایی کسانیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود./نوداقتصادی
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت خبرآنلاین
/ فیلم /
مالیات
انعقاد تفاهمنامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
دستگاههای مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
بریکس
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
دولت سیزدهم
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت مشرق
/ بینالمللی /
وزارت اقتصاد
/
هادی خانی
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیتهای قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و دادهای …
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت جوان آنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
مبارزه با فساد
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ /
خبرگزاری ایلنا
/ وبگردی /
هادی خانی
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
سایت اقتصادآنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
قانون پولشویی
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی …
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پول شویی
/
درآمد مشکوک
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ /
سایت مشرق
/ اقتصادی /
صمت
/
قانون پولشویی
سایت اقتصاد ۱۰۰
دلار روی باند تیکاف است؟
سایت عصرایران
قطعنامه آژانس و گذار به دوره فرابرجام!
سایت سلام نو
زاکانی: در دولت من، نخواهیم گذاشت که پارتی بازی در دولت نفوذ بکند
سایت فوتبالی
ادعای عجیب خیابانی؛ میتوانم نام داوران، بازیکنان و خبرنگارانی را …
سایت باتو
آموزش صفر تا صد کسب درآمد از بات همستر + ترفندهای میلیونی
سایت تجارت نیوز
واحد پول داخلی تلگرام منتشر شد؛ ستارههای تلگرام
سایت اکوایران
فهم منطق قطعنامه: دینامیک رابطه ایران و غرب
سایت اقتصادنیوز
ماجرای بازی فراگیر «همستر کامبت» چیست؟+فیلم
سایت گسترش نیوز
رویای پرواز ایرانی واقعی می شود؟
سایت اکوایران
دولتهای توسعهگرا و دولت ما
سایت خبرفوری
نرخ واقعی دلار آزاد حدود ۷۴ هزار تومان است/ نرخ جدیدی به نام «نرخ …
سایت اقتصادنیوز
نقشه تازه چین برای امارات و عربستان/ اروپا تصمیم مهم را گرفت/ آرامش …
سایت خبرفوری
تلاش روزنامه های چپ و راست برای یارگیری انتخابات/ ویدئو
روزنامه شرق
سقوط زیبا یا بازگشت به تاریکی؟
سایت تابناک
پیشبینی رئیس اتاق ایران و عراق از قیمت دلار
سایت اکوایران
مساله مشارکت در انتخاب ریاست جمهوری
سایت اکوایران
خطونشان خودرویی قالیباف برای دولت بعد!
سایت جماران
هنگ کنگ 2-4 ایران؛ توپخانه قوی؛ دفاع نگران کننده!
سایت روزنو
یک ادعا درباره جهانگیری، آخوندی و پزشکیان /این کاندیدای زن کنار گذاشته …
سایت آفتاب نیوز
اعتراف روزنامه اصولگرا: سیاستورزی را یاد نگرفتیم
خبرگزاری ایسکانیوز
جزئیات سن و مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری
سایت رویداد ۲۴
هشدار حداد عادل به اصولگرایان؛ زمینه شکست را به دست خودمان فراهم نکنیم …
روزنامه شرق
صحبتهای خبرساز جنتی درباره ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری؛ …
روزنامه دنیای اقتصاد
پیش بینی زود هنگام انتخاباتی منظور/استراتژی دولتی ها لو رفت؟
سایت اقتصادنیوز
دو نگاه متفاوت به احیای روابط ایران و اعراب/ پشت پرده برنامه ریاض …
سایت رویداد ۲۴
انتقاد تند جوان از جریان انقلابی: به اسم امام زمان پول میگیرند و …
سایت روزنو
روش جدید استعلام دهکبندی خانوار + سایت دهک بندی یارانه | روزنو
سایت اعتماد آنلاین
ببینید| جدیدترین توضیحات درباره پرونده سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی
سایت انتخاب
تماشا کنید: برکناری در روز نخست
سایت اکوایران
چگونه روابط پکن و خلیج فارس ژئوپولتیک خاورمیانه را تغییر میدهد؟
سایت رویداد ۲۴
سیدصولت مرتضوی کیست؟/ از بسیج باباحیدر تا سودای ریاست جمهوری | رویداد24
سایت فرارو
نظر عباس عبدی به موضع نامزدها؛ شتر سواری دولا دولا پذیرفتنی نیست
سایت خبرآنلاین
بذرپاش؛ نورچشمیِ احمدی نژاد که با تأخیر به دولت رئیسی رفت /رونمایی …
روزنامه هفت صبح
واکنشهای ضد و نقیض شبکههای مجازی به مهمترین کاندیدای اردوگاه اصولگرایان …
سایت رویداد ۲۴
شریعتمداری: میخواهند با قطعنامه علیه ایران به عنوان عصای زیر بغل …
سایت فرهیختگان
همستر ما را پولدار میکند؟
سایت روزنو
نیویورک تایمز: دولت بایدن از اروپاییها خواسته بود متن قطعنامه شورای …
سایت فردای اقتصاد
مراقب قبض برق میلیونی باشید
سایت انتخاب
کسانی تایید صلاحیت خواهند شد که ادامهدهنده دولت فعلی باشند / گمان …
سایت خبرآنلاین
همستر، جامعه ایرانی و انتخابات؛ مردمی که به موش دیجیتالی پناه بردند!
سایت انتخاب
ببینید / وقوع حادثه مرگبار در روسیه؛ پرتابشدن مسافران یک تراموا …
سایت سلام نو
حرکت عجیب رییس جمهور آمریکا با کهنه سرباز جنگ جهانی دوم + فیلم
سایت تیتر کوتاه
تقلید عجیب بی ام و از خودروی کره ای
سایت اقتصاد ایران
آخرین قیمت انواع محصولات مدیران خودرو +جدول
سایت تجارت نیوز
قویترین لامبورگینی تاریخ با ۱۰۰۱ اسببخار قدرت، فقط ۶۰۰٬۰۰۰ دلار …
سایت انتخاب
ببینید/ دو هفته مانده به تابستان، بارش برف در توچال!
سایت تجارت نیوز
چه زمانی میتوان در «همستر کوین» به درآمد رسید؟
سایت تجارت نیوز
قیمت همستر کوین اعلام شد ؛ همستر کامبت چند دلار ؟
سایت خبر ورزشی
ویدیو| اتهام سنگین جواد خیابانی به فدراسیون فوتبال: VAR نمیآورند …
سایت خبرآنلاین
ببینید | ترفندی خاص برای تهیه آب دوغ خیار سلطنتی
سایت پارس فوتبال
واکنش جالب عادل فردوسی پور به ماجرای اتوبوس حسین کنعانی در برنامه …
روزنامه دنیای اقتصاد
بیاعتنایی کشورها به سخنرانی نماینده اسرائیل /خروج نماینده کشورها …
سایت خبرآنلاین
ببینید | استوری تلخ و احساسی رضا صادقی برای علی انصاریان
سایت عصرایران
نامه دانشآموزی به مادرش در ۴ هزار سال پیش / «چرا لباسهایم سالبهسال …
سایت روزنو
خانههای ۱۰ ساله مرکز تهران چند میلیارد قیمت دارند؟ + جدول قیمت | …
روزنامه هفت صبح
کلونی رانندههای اینستاگرامی که این روزها، فالوئرهای زیادی پیدا کردهاند
سایت دیدارنیوز
ماجرای علی پروین و آمبولانس؛ شرکت متخلف ورزشگاه آزادی پلمب شد
سایت روزنو
تبلت آمریکایی سعید جلیلی سوژه شد + عکس | روزنو
سایت عصرایران
دوست دارید با گربهٔ خانهتان حرف بزنید؟/ رمز گشایی از زبان حیوانات …
سایت انتخاب
ویدیو / بخشی از اجرای مشترک حامد بهداد و علیرضا عصار
روزنامه دنیای اقتصاد
احمدی نژاد در بازار تهران محاصره شد + عکس
روزنامه هفت صبح
درباره بازی تلگرامی همستر کامبت
سایت انتخاب
ببینید/ رونالدو برترین فوتبالیست اروپا در قرن ۲۱
سایت اعتماد آنلاین
خداداد افشاریان در رابطه با پرونده فساد در فوتبال بازداشت شد
سایت روزنو
شاهکاری دیگر از جواد خیابانی/فیلم | روزنو
سایت روزنو
تصادف شدید و ضربه مغزی «عمو قناد» / مجید قناد تحت عمل جراحی مغز قرار …
سایت انتخاب
ببینید/ تصاویری جذاب از عبور بوئینگ ۷۴۷ از داخل ابر
روزنامه هفت صبح
ایرانیهای آن ور آبی که شانس با آنها یار بوده است
سایت دیدارنیوز
«افعی تهران» در ساحل آرامش!
سایت خبرآنلاین
ببینید | حرکات عجیب جدید از بایدن
سایت انتخاب
ببینید/ افشاگری روشنک عجمیان از علت قطع همکاری با صدا و سیما
سایت خبرآنلاین
ببینید | قیمت گرانترین گاو دنیا با قیمت آپارتمانی در قلب نیویورک …
سایت برترینها
درباره تصمیم شگفتانگیز صداوسیما برای خوانندگی دختران!
سایت برترینها
در این برنامه با مجوز صداوسیما، دختران خواننده شدند!
سایت برترینها
پشتپرده صف طولانی ملت برای یک پاستافروشیِ ادایی
سایت برترینها
پسرک دهسالهای که در راه مدرسه گم شد، یک شهر را سرگردان کرد
سایت خبرآنلاین
ببینید | روایت مجری زن سابق صدا و سیما از یک اتفاق تلخ برای او در …
روزنامه دنیای اقتصاد
زنگ خطر درباره بوتاکس به صدا درآمد/ مراقب این عارضه باشید
سایت برترینها
بدترین چیز در دنیا این است که یک زن افغان باشی!
سایت جهان صنعت نیوز
گوگل مپس آپدیتی کاربردی دریافت کرد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
ویزای تضمینی ایتالیا کانادا